涉案超15亿 内蒙古破获特年夜骗掏出口退税案
2022-10-24 21:32:15
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鄂尔多斯10月24日电 (记者 张林虎)24日，记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局获悉，该局胜利破获全市首起特年夜骗掏出口退税案，触及15个省市区的227户企业，涉案金额达15.87亿元。
本年7月，伊金霍洛旗警方接到内蒙古公安厅转办线索称，辖区两家对于外商业公司涉嫌骗掏出口退税，且数额庞大。
接到线索后，伊金霍洛旗警方当即成立专案组入行核查侦办。
图为涉案物品。 伊金霍洛旗公安局供图
在税务构造的共同下，专案组很快查了然两家公司的组织架构以及职员信息，经由过程调取银行账户信息以及资金买卖流水，专案组发明两家公司自注册运营以来，联系关系上下流企业资金买卖额跨越15亿元。
专案组一方面组织警力入行数据调取比对于，一方面屡次赴山东、浙江、福建等地入行查询拜访取证，一条操纵出口假象骗取退税的犯法链条也被慢慢显现。
经深度研判，一个触及15个省市区，骗取227户企业出口退税犯法团伙被揪出。之后，专案组同一举措，前后奔赴山东、江苏、北京、安徽等地入行收网，今朝已经抓获犯法嫌疑人9名。
经查，自2020年12月至2022年5月时代，两家公司总计伪造子虚商业300余单，接受虚开的增值税专用发票2800余份，虚开金额2.5亿余元，涉嫌骗掏出口退税2900余万元。(完)