涉案金额近亿元 上海警方摧毁一洗钱团伙
2022-09-20 18:46:14
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电信网络诈骗使人切齿腐心，此中为诈骗份子提供赃款洗白的“水房”恰是起了关头作用。近日，上海警方胜利摧毁一个为电信诈骗提供洗钱服务的“水房”工业链团伙，抓获111名犯法嫌疑人，涉案金额9600余万元。
近期，上海黄浦警方在打点一块儿电信诈骗案件时，发明上当赃款以POS机的方法转进了多个小我账户。跟着查询拜访深刻，警方在浙江发明了一个以张某、洪某等人为首，专门POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房工业链。查询拜访显示，该犯法团伙分工明确，专门有人招募职员打点银行卡以及POS机，也有卖力组织取钱以及经由过程虚拟货泉向境外转移资金的职员。
本年7月至8月，上海警方分赴浙江、江苏、湖南等地，展开两轮集中收网，抓获犯法嫌疑人111名，拘留收禁手机160余部、银行卡140余张、POS机50余台。一百多名犯法嫌疑人中，包含明知为诈骗洗钱，仍是匡助打点银行卡以及POS机的职员。
警方经由过程买卖流水梳理及德律风归访疑似受害人银行账户使用环境、上当颠末，已经串并触及多地案件1450余起，触及资金人平易近币9600余万元。今朝，相干案件正在入一步侦办中。
(总台记者 俞翔 周铮)
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