受益所有人身份识别原则
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受益所有人身份识别工作不应当遵循以下主要原则(受益所有人身份识别工作应当遵循)
受益所有人,是指最终掌握非自然人客户控制权或者获取最终收益的一个或几个自然人。 (1)政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料是开展受益所有人身份识…
2022-11-14 0
受益所有人,是指最终掌握非自然人客户控制权或者获取最终收益的一个或几个自然人。 (1)政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料是开展受益所有人身份识…