上海警方侦破特年夜跨境非法谋划地下银号以及开设赌场案
上海11月17日电 (记者 李姝徵)记者17日从上海市公安局获悉，上海警方经由过程国际执法互助，侦破一块儿特年夜跨境非法谋划地下银号以及开设赌场案。
中国以及泰国执法部分在两国共抓获犯法嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案东西650余件，涉案金额流水逾百亿元(人平易近币，下同)，追缴赃款1.3亿余元。
据警方暗示，该案是上海公安经侦部分首起实现中国、泰国两地同步联动收网的经济犯法案件，也是首起全链条冲击下流支付结算以及上游打赌平台幕后实控人的案件。
2021年5月，上海市公安局经侦总队发明沪市20余个银行账户疑似被用于流转打赌资金。经查，这些账户都在短期内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户，经侦总队随即会同浦东分局成立联合专案组展开立案侦察。
专案组循线挖出了1200余个联系关系涉案银行账户，并锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并不是法从事涉赌、涉诈资金跨境洗濯转移的犯法团伙。该团伙内部门工明确，包含打赌平台、打赌代办署理、地下银号、涉赌水房等多个环节，形成为了千头万绪的犯法网络。
上海警方经由过程国际执法互助，侦破一块儿特年夜跨境非法谋划地下银号以及开设赌场案。 上海警方供图
警方查明犯法嫌疑人钟某为攫取非法长处，远控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技能团队搭建境外服务器、开设多个网络打赌平台，招募、培训客服团队卖力招揽境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，放置客服对于接赌客充值进金以及返款，为打赌平台提供非法支付结算营业。
随后，卞某等人接洽境内以刘某等人为首的多个犯法团伙，在天下多地年夜量收购、租借别人银行账户以及第三方支付平台账户，用于收取、转移以及洗濯赌资。
别的，该团伙还操纵上述方法为电信网络诈骗等其他上游犯法洗濯转移涉案赃款。截至案发，该团伙累计洗濯转移非法资金流水超百亿元。
2022年1月，在中国公安部的引导协和谐中国驻泰使馆和泰国执法部分的年夜力协助下，上海警方联动本地警方同步收网，共抓获犯法嫌疑人53名。同年7月至9月，15名在境外捉拿的犯法嫌疑人被警方陆续押解归沪。
今朝，该案11名犯法嫌疑人已经因涉嫌非法谋划罪、开设赌场罪被上海警方依法执行拘系，其余犯法嫌疑人已经被依法取保候审。
本年以来，上海市公安局纵深推动冲击操纵离岸公司以及地下银号向境外转移赃款“歼击22”专项举措。截至今朝，上海警方累计侦破相干刑事案件100余起，抓获犯法嫌疑人250余名，涉案金额700余亿元。(完)