地下钱庄
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上海警方侦破特年夜跨境非法谋划地下银号以及开设赌场案
(记者 李姝徵)记者17日从上海市公安局获悉，上海警方经由过程国际执法互助，侦破一块儿特年夜跨境非法谋划地下银号以及开设赌场案。2022年1月，在中国公安部的引导协和谐中国驻泰使馆和泰国执法部分的年夜力协助下，上海警方联动本地警方同步收网，共抓获犯法嫌疑人53名。
2022-11-17 1 -
湖南警方破获一块儿跨境非法谋划地下银号案 涉案资金流水超23亿元
(记者 傅煜)一个为跨境网络打赌、电信诈骗等犯法提供“洗钱”服务的犯法网络，被湖南怀化公安经侦部分胜利捣毁。警方胜利打失落涉嫌开设赌场、非法支付结算、妨害信誉卡管理、偷越国边陲等特年夜犯法团伙7个，摧毁犯法窝点10个，立案23起，抓获犯法嫌疑人60名。
2022-09-22 1 -
福建严打洗钱犯法 本年以来裁决24起案件
人平易近银行福州中间支行副行长江涛先容，该中间支行联合福建省公安厅成立反洗钱专班，入一步完美全链条冲击洗钱犯法运行机制。与公安、税务、海关等部分联合冲击虚开骗税、跨境打赌、私运等背法犯法，重点冲击与上述背法犯法勾当相干的地下银号。
2022-09-14 0