福建严打洗钱犯法 本年以来裁决24起案件
2022-09-14 22:30:54
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福州9月14日电 (记者 闫旭)记者从福建省当局新闻办公室14日举办的“停止金融背法犯法 筑牢金融平安屏蔽”专题新闻公布会上获悉,本年以来,福建省共裁决洗钱罪案件24起。
人平易近银行福州中间支行副行长江涛先容,该中间支行联合福建省公安厅成立反洗钱专班,入一步完美全链条冲击洗钱犯法运行机制。2022年以来累计处置并移送可疑买卖线索182条,侦察构造据此立案45起、破案24起。
据悉,人平易近银行福州中间支行增强对于金融机构反洗钱羁系,2022年以来选择重点洗钱案件涉案账户展开“以案倒查”试点,查找金融机构履责问题并催促整改;摆设福建215家非银行机构展开洗钱危害专项排查,发明并实时妥帖处理多项问题隐患。
人平易近银行福州中间支行提醒,社会公家应阔别洗钱陷阱,选择平安靠得住、正当谋划的金融机构打点营业,不出租、出借、出售身份证件以及资金账户,不替别人收取、转移或者提取来路不明的钱款。同时,若发明洗钱勾当,可以向人平易近银行或者公安构造举报,所有举报信息将被严酷保密。
江涛还暗示,人平易近银行福州中间支行连系犯法新特色,延续压缩地下银号生存空间。与公安、税务、海关等部分联合冲击虚开骗税、跨境打赌、私运等背法犯法,重点冲击与上述背法犯法勾当相干的地下银号。2022年以来,共破获骗掏出口退税、跨境打赌等案件10起,地下银号案件6起。2022年以来,已经发明10余条地下银号买卖敌手线索,正有序推动相干查处事情。(完)