湖南警方破获一块儿跨境非法谋划地下银号案 涉案资金流水超23亿元

　　长沙9月22日电 (记者 傅煜)一个为跨境网络打赌、电信诈骗等犯法提供“洗钱”服务的犯法网络，被湖南怀化公安经侦部分胜利捣毁。警方胜利打失落涉嫌开设赌场、非法支付结算、妨害信誉卡管理、偷越国边陲等特年夜犯法团伙7个，摧毁犯法窝点10个，立案23起，抓获犯法嫌疑人60名。

　　22日，湖南省公安厅召开冲击操纵离岸公司以及地下银号向境外转移赃款专项举措新闻公布会，传递了这起跨境非法谋划地下银号案的有关环境。

新闻公布会现场。　黄冠杰 摄

　　2022年7月，怀化经侦部分从一块儿网络打赌案的资金流水中，研判出多个地下银号洗钱团伙境表里勾搭，为“2978平台”非法提供“资金支付结算营业”的犯法线索。怀化市公安局迅速抽调精壮警力成立专案组集中攻坚，精准锁定了以贵州人刘某义、浙江人王某杰等为首的非法谋划支付结算营业团伙7个，犯法嫌疑人101名。

　　警方查明，犯法嫌疑人刘某义及涉案银商团伙持久在缅甸北木姐地域操控、谋划“2978平台”从事资金兑付营业，将赌资经由过程微信、支付宝等方法汇进“银商团队”指定接管账户后经内部流转，再将赌资汇进第三方账户入行更深度流转，终极流进地下银号取现洗钱。该案总涉案金额流水高达23.5亿余元，联系关系天下非法谋划、网络打赌等案件上百起。

　　随后，专案组在天下倡议云端集群战斗摆设冲击。8月12日至28日，在公安部经侦局、湖南省公安厅同一调剂指挥下，以湖南为主战场，天下多地公安构造出动200余名警力，赶赴12省50地展开精准收网举措，一举抓获刘某义、王某杰等犯法嫌疑人60人，拘留收禁涉案银行卡、车辆等一批犯法东西，查扣涉案资金1000余万元。一个横跨湖南、贵州、四川、云南等12个省市区的“2978平台”地下银号网络被完全捣毁。

　　经审判，刘某义等主要犯法嫌疑人对于非法从事资金支付结算营业的犯法究竟招供不讳。今朝，该案联系关系的其他案件正在入一步侦办之中。

　　记者从当日的公布会上获悉，比年来，在湖南省反洗钱事情“联席办”的同一摆设以及协调指挥下，湖南各级公安构造高位推进、集中攻坚、综合治理，纵深推动冲击操纵离岸公司以及地下银号向境外转移赃款“歼击”系列专项举措，取患上阶段性成效。本年以来，湖南警方共立洗钱类犯法案件173起，较往年同期上升3倍，此中，破获洗钱罪案件52起，抓获犯法嫌疑人105名，移送告状26起。“百日举措”时代，上述案件及岳阳、湘潭市公安局经侦支队胜利破获的“7.04”“4.08”三起触及规模年夜、地区广、犯法伎俩新的地下银号案件，被公安部列进天下“歼击2022”专项举措集群战斗。(完)

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