青海警方一连打失落两个“跑分”团伙 22人就逮涉案流水1.3亿元
西宁9月13日电(祁增蓓)记者13日从青海省公安厅获悉，日前，青海省海西州德令哈市公安局、年夜柴旦行委公安局分别打失落两个“跑分洗钱”团伙，共抓获犯法嫌疑人22人、案件涉案资金流水1.3亿元。
本年7月5日，德令哈市公安局平易近警在事情中发明多名外埠籍男子在德令哈市各年夜银行取现，并将此环境向局向导入行了报告请示。德令哈市公安局党委高度器重，抽调精壮警力成立专案组迅速开展侦察事情。海西州公安局刑侦支队同步派员介入案件侦办，相干部分全力协同共同。
专案组经由过程调取银行流水、梳理“资金流”、联系关系案件等年夜量事情后，根基锁定犯法团伙职员相干信息及勾当轨迹，用时两个多月，展转重庆、河北保定、河南鄢陵、四川泸州等13个省分、22个都会，在属地公安构造的协助共同下，胜利捣毁为境外诈骗份子洗钱的“跑分洗钱”团伙，抓获团伙成员17人。
资料图为犯法团伙成员被办案平易近警抓获。 青海省公安厅供图
经查，案件涉案资金流水8000余万元，办案平易近警已经胜利冻结涉案资金97万元，并拘留收禁相干作案东西及物证。今朝，该案的17名犯法嫌疑人已经被接纳刑事强迫措施，案件正在入一步侦办中。
同年7月中旬，青海省海西州年夜柴旦行委公安局反诈中间接到祁某某报案，称其被网上诈骗10万余元。年夜柴旦行委公安局当即成立“7·19”专案组，用时2个多月，展转海南、广东、广西等多个省分，锁定一触及多省分，架构了了、分工明确，专门为电信诈骗、网络打赌提供“跑分洗钱”服务的犯法团伙。
据悉，该团伙用境外谈天软件互相串连，操纵数字虚拟货泉、第三方支付、跑分平台等多种方法，不竭扭转转账洗钱伎俩，转账速率快、隐秘性强、追踪溯源难，给追缴赃款事情带来很年夜坚苦。
终极，在属地公安构造的协助下，胜利打失落这一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”犯法团伙，刑事拘留5人，带破其他地域相干案件5起，冻结拘留收禁资金75万余元，拘留收禁涉案车辆、手机、银行卡等物品，全额追归触及当地受害人的经济丧失。
今朝，5名被抓获的犯法嫌疑人已经押解归青，后续审查等事情正在延续跟入。(完)