山西发布10起打击电诈犯罪典型案例 最高涉案上亿元
太原5月23日电 (记者 李庭耀 范丽芳)23日，山西省公安厅发布10起侦查打击电信网络诈骗犯罪典型案例，最高涉案资金上亿元。
当日，山西省政府新闻办举行发布会，介绍该省打击治理电信网络诈骗犯罪的举措和工作成效。
典型案例中，吕梁市公安局反诈中心会同孝义市公安局打掉一个专门帮助境外电信诈骗的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名。经查，今年1月，该团伙主犯任某、邢某组织亲戚以及周边朋友提供本人银行账户，由上线王某通过某聊天软件给任某、邢某提供转账需求信息。任某、邢某再组织他人用手机银行进行转账“洗钱”，涉案资金上亿元。
朔州警方捣毁一个涉案流水6000余万元的“跑分”洗钱窝点。经查，该团伙自2021年9月组建并开始招募员工，于2022年2月开始实施“跑分”洗钱活动，两个月内涉案流水6000余万元，非法获利98万元。
运城市公安局盐湖分局在工作中发现未成年人张某名下银行卡活动异常，牵出在运城市盐湖区藏匿的洗钱团伙。该团伙以犯罪嫌疑人解某为首，通过传销模式，吸收所谓“会员”。解某一方面直接教唆、引诱运城市盐湖区无业未成年人实施“跑分”洗钱，另一方面拉拢老乡、同学、亲属等人实施“跑分”洗钱。警方先后抓获犯罪嫌疑人19名，目前案件正在进一步侦办中。
大同市公安机关捣毁一个为电信网络诈骗引流犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人11名。自2021年11月起，犯罪嫌疑人张某伙同多人收贩电话卡，招聘多名“话务员”按照既定话术，每日拨打1000个至2000个诈骗电话，诱骗受害人下载由境外诈骗团伙提供的虚假炒股投资APP，再由境外诈骗团伙对受害人实施精准诈骗。
2021年3月9日，长治市潞州区发生一起涉案55万余元的电诈案件。经查，该犯罪团伙通过抖音等社交平台进行引流，诱导受害人在虚假投资平台进行投资。该案牵连黑灰产关联案件216起，在省市两级公安机关推动下，于2021年12月7日发起全国集群战役。
临汾市公安机关打掉一个架设GOIP设备为境外诈骗犯罪团伙提供语音转接服务的窝点。经查，该GOIP设备窝点主要从事冒充公检法类诈骗犯罪，后期逐渐增加贷款类诈骗和注销校园贷类诈骗。经过严密侦查，临汾警方抓获犯罪嫌疑人3名，缴获GOIP设备3台。
长治市公安机关抓获犯罪嫌疑人孟某波、杜某，当场缴获物联卡、注册卡7900余张，猫池3台，手机10余部，电脑3台，打号机等作案工具。经查，犯罪嫌疑人大量批发、销售未实名注册的手机卡，从中获利，并在网上大量购买公民个人信息，通过他人身份信息进行虚拟卡的实名注册，制作手机卡、流量卡、注册卡等，再出售获利。警方已将同案的11名犯罪嫌疑人全部抓获归案，共打掉5个互相勾结实施买卖实名手机卡的犯罪团伙。
2020年8月14日，太原市晋源区发生一起涉案金额达453万余元的电信网络诈骗案件，受害人先后被三个平台诈骗。警方经过侦查，最终锁定了以何某华、梁某为首的诈骗团伙，并将其打掉。经一审公开宣判，梁某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其妻子、父母、岳父母、堂弟等亲友及其他涉案人员等均被判处三年至十四年五个月不等的有期徒刑。
晋城市公安机关抓获为网络赌博平台“上下分”的犯罪嫌疑人5名。专案组顺线深挖，捣毁一个涉案人员众多、涉案金额巨大的为信息网络犯罪提供支付结算服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人117名。
2021年8月29日，太原市公安局晋源分局接辖区群众秦某报警，称其在网上被诱导下载某APP并进行投资，被骗40余万元。警方对该案资金流和信息流进行研判，逐步确定了一级银行卡主、水房洗钱团伙、技术、服务器搭建团伙、电信诈骗犯罪团伙成员身份，打掉其犯罪窝点并抓获犯罪嫌疑人17名。(完)